Chiều 4/8, Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án bị cáo Hồ Văn Hòa, sinh năm 1965, ngụ phường 3, thành phố Tây Ninh, nguyên Phó trưởng Phòng Kiểm tra thuế số 1, thuộc Cục thuế Tây Ninh mức án 5 năm tù giam về tội nhận hối lộ. Tòa cũng tuyên phạt bổ sung bị cáo số tiền 40 triệu đồng và cấm đảm nhận chức vụ trong vòng 2 năm, kể từ ngày chấp hành xong bản án.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, đầu tháng 9/2014, do phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Venky’s Việt Nam (Công ty Venky’s VN) có trụ sở tại lô 14.9, đường N4, khu công nghiệp Bourbon An Hòa (xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) có dấu hiệu di chuyển tài sản khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Ngày 22/9/2014, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định kiểm tra thuế đối với Công ty Venky’s Việt Nam, mốc thời gian cần kiểm tra từ năm 2012 đến tháng 8/2014; đồng thời phân công cho Hồ Văn Hòa (chức vụ Phó trưởng Phòng Kiểm tra thuế số 1) làm trưởng đoàn; ông Võ Thanh Sơn (sinh năm 1963) và bà Trần Thị Nguồn (sinh năm 1968), cùng ngụ thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) làm thành viên; thời gian kiểm tra là 5 ngày kể từ ngày ra quyết định. Đến cuối tháng 9/2014, Hòa lập bản dự thảo biên bản kiểm tra thuế, xác định truy thu thuế giá trị gia tăng đối với Công ty Venky’s Việt Nam số tiền hơn 1,5 tỷ đồng và phạt vi phạm hành chính số tiền gần 500 triệu đồng. Sau đó Hòa gửi bản dự thảo cho Bùi Tấn Lực (sinh năm 1977, ngụ xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) là kế toán dịch vụ của Công ty Venky’s VN.

Thấy số tiền thuế phải nộp quá lớn, Lực hỏi Hòa “có cách nào làm giảm số tiền thuế phải nộp không” và Hòa trả lời “nếu công ty bổ sung được chứng từ thanh toán mua bán hàng thì sẽ giảm số thuế được” và cho thời gian bổ sung là 10 ngày nhưng sau 1 tháng thì anh Lực mới bổ sung xong chứng từ. Trong thời gian này Hòa nhiều lần gặp gỡ, ăn uống với Giám đốc của Công ty Venky’s VN là ông Mukumda Hanumantha Rao cùng người phiên dịch Tạ Thị Bảo Ngân (sinh năm 1980, ngụ xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Có lần Hòa hỏi chị Ngân “xong việc công ty có gì không?” chị Ngân trả lời “công ty sẽ bồi dưỡng tiền cho đoàn kiểm tra” nhưng không nói rõ bao nhiêu; tại quán ăn chị Ngân có đưa cho Hòa trước 2 triệu đồng. Đến ngày 21/11/2014, Hòa chốt số liệu lập biên bản kiểm tra xác định tổng số tiền truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính gần 430 triệu đồng. Ngày 27/11/2014, chị Ngân đến nhà Hòa để nhận Quyết định xử phạt (do chị Ngân đã nhờ Hòa mang về hộ). Nhận Quyết định xong, hai bên đến quán Karaoke Hồng Thúy để Ngân giao số tiền 30 triệu đồng "bồi dưỡng" cho Hòa. Tại đây Hòa đã bị bắt quả tang về hành vi nhận hối lộ.