Ba đối tượng gồm Kim Young Yun (sinh năm 1975), Kim Seong Hyun (sinh năm 1982) và Yang Dong Kook (sinh năm 1962). Tang vật thu giữ là 2 máy ghi thẻ từ, 1 máy tính xách tay, 30 thẻ nhựa có rãnh từ dùng để làm thẻ ngân hàng giả.
Theo cơ quan công an, Kim Seong Hyun là đối tượng thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để buôn bán mỹ phẩm. Thông qua mạng xã hội KaKaoTalk, Kim Seong Hyun quen biết Kim Young Yun. Khoảng tháng 11/2015, Hyun nói với Jun có máy ghi thẻ từ và đặt vấn đề với Yun tìm thông tin thẻ tín dụng để sang Việt Nam thực hiện việc ghi thẻ ngân hàng giả, sau đó quẹt thẻ thanh toán qua máy POS.
Yun đã đến khu chợ Trung Quốc tại tỉnh Ansan, Hàn Quốc và được 2 người Trung Quốc giới thiệu cho một người có tài khoản Wechat là “Choi Wa Byul” chuyên cung cấp các mã thẻ tín dụng. Yun trả cho 2 người môi giới số tiền tương đương 2 triệu đồng và trả thêm 6% giá trị số tiền quẹt thẻ thành công.
Tiếp đó, Hyun và Kook liên hệ với nhóm người Việt Nam tìm 2 máy POS để ghi thẻ giả đồng thời quẹt thẻ thanh toán khống qua máy POS. Các đối tượng thỏa thuận với nhau nếu giao dịch thành công, nhóm người Việt Nam được 50%, “Choi Wa Byul” được 30%, Yun được 10%, Hyun và Kook được 10% trên tổng số tiền quẹt được.
Theo kế hoạch đã định trước, ngày 23/11, Kim Young Yun, Kim Seong Hyun, Yang Dong Kook mang theo các thiết bị làm thẻ giả nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Liên tiếp trong các ngày sau đó, từ ngày 24 đến 27/11, 3 người Hàn Quốc đã cấu kết cùng nhóm đối tượng người Việt Nam làm thẻ giả và quẹt thẻ giả qua các giao dịch khống. Các đối tượng đã quẹt tổng giao dịch trên 1 tỷ đồng và thành công là hơn 300 triệu đồng.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Young Yun, Kim Seong Hyun và Yang Dong Kook để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ các đối tượng liên quan.