Bị cáo lợi dụng là nhân viên ngân hàng VIB lừa đảo chiếm đoạt của 52 người với số tiền lên tới hơn 212 tỉ đồng. Ảnh: dantri.com.vn
Bùi Phương Thảo bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm A khoản 4 điều 139 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Bùi Phương Thảo mức án chung thân.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, năm 2005, Bùi Phương Thảo được tuyển dụng vào làm nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB (chi nhánh Quảng Ninh) và được bổ nhiệm làm Thủ quỹ phòng giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy vào năm 2009.
Lợi dụng chức vụ, từ năm 2011, Thảo đã huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch.
Thủ đoạn mà Thảo sử dụng là in mẫu giấy vay tiền rồi sử dụng các con dấu mà đơn vị bàn giao cho Thảo quản lý để đóng dấu "Đã thu tiền". Trong các giấy vay tiền, Thảo cũng ghi cam kết “đến thời hạn... sẽ hoàn trả lại tiền, nếu sai hẹn có nghĩa là tôi đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…”.
Với đa số các trường hợp, Thảo đều nói người cho vay mang tiền đến đưa trực tiếp cho Thảo tại quầy giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy hoặc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mà Thảo đứng tên hoặc lấy tên người nhà.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2013 đến tháng 11/2016 đã có 52 người trở thành nạn nhân của Thảo với số tiền bị Thảo chiếm đoạt lên tới hơn 212 tỷ đồng. Trong đó, 17 người do quá tin tưởng đã cho Thảo vay tiền nhưng không có bất cứ giấy tờ gì với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng. Hiện Thảo đã trả lại hơn 61 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, từ năm 2013 đến tháng 11/2016, mặc dù đã bị “vỡ nợ”, không có khả năng chi trả các khoản đang vay của người khác, nhưng Thảo vẫn tiếp tục hành vi gian dối, sử dụng phương thức, thủ đoạn lợi dụng uy tín đang công tác tại ngân hàng, nói dối vay tiền để đầu tư kinh doanh, đáo nợ ngân hàng, thỏa thuận lãi suất cao hơn so với ngân hàng… để tạo niềm tin cho người vay, chiếm đoạt tiền của nhiều người. Khi thấy Thảo không còn khả năng chi trả, các bị hại đã tố giác hành vi này của Thảo đến cơ quan công an.
Sau khi vào cuộc và qua quá trình thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 7 và Quyết định khởi tố bị can số 29, đối với Bùi Phương Thảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật Hình sự.
Trên 20 trên tổng số 52 bị hại, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại, luật sư bào chữa cho bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng đại diện phía ngân hàng VIB có mặt tại tòa trong ngày 24/8.
Đặc biệt, 3 nhân viên ngân hàng VIB có vai trò giúp bị cáo hoàn thiện khống các thủ tục kiểm soát, phê duyệt giao dịch, chứng từ gồm: Phạm Thị Trang Nhung (sinh năm 1995, là giao dịch viên); Vũ Thị Thúy Anh (sinh năm 1989, là giao dịch viên) và Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1983, là kiểm soát viên) cũng đã có mặt tại tòa.