Tags:

Gian lận thuế

• 

  Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu

  Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn báo cáo của Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol), mạng lưới tội phạm Italy là một trong số nhóm tội phạm nguy hiểm nhất tại Liên minh châu Âu (EU), với các hoạt động chính là buôn bán ma túy, tống tiền và đấu giá; buôn bán phế liệu, gian lận thuế và rửa tiền.
• 

  Chậm hoàn thuế VAT gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp

  Kinh tế khó khăn, cộng thêm việc nhiều hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bị nợ đọng kéo dài, hàng nghìn tỷ đồng bị mắc kẹt khiến nhiều doanh nghiệp kiệt quệ vì đói vốn. Nhiều ý kiến cho rằng, chống gian lận thuế, chống sai sót nhưng không phải vì thế mà làm trì hoãn việc hoàn thuế của doanh nghiệp.
• 

  Thủ tướng Đức Olaf Scholz đối mặt cuộc điều tra mới xung quanh bê bối gian lận thuế

  Nhà lãnh đạo Đức sẽ đối mặt với một cuộc điều tra của Quốc hội sau lễ Phục sinh, và hậu quả chính trị của nó có thể rất nghiêm trọng.
• 

  Tập đoàn Trump Organization bị phạt 1,6 triệu USD vì gian lận thuế

  Một thẩm phán ở New York (Mỹ) ngày 13/1 ra phán quyết phạt Tập đoàn Trump Organization, doanh nghiệp gia đình của cựu Tổng thống Donald Trump, 1,6 triệu USD vì tội gian lận thuế. 
• 

  EU phát hiện vụ gian lận thuế xuyên biên giới trị giá 2,3 tỷ USD

  Ngày 29/11, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã phát hiện một vụ gian lận tinh vi thuế giá trị gia tăng (VAT) trị giá 2,2 tỷ euro (2,3 tỷ USD), từ đó tiến hành các cuộc truy quét ở 14 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Hy Lạp và Tây Ban Nha.
• 

  Thủ tướng Đức đối mặt với bê bối tài chính nghiêm trọng

  Thủ tướng Đức Olaf Scholz chiều 19/8 bị điều tra liên quan đến bê bối "Hồ sơ CumEx", một vụ gian lận thuế có nguy cơ làm lung lay vị trí thủ tướng của ông.
• 

  Giám đốc Tài chính của Tổ chức Trump có thể nhận tội gian lận thuế

  Hãng tin Reuters ngày 16/8 dẫn một nguồn tin yêu cầu giấu tên, cho biết Giám đốc Tài chính kỳ cựu của Tổ chức Trump (thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump) - ông Allen Weisselberg - sẽ nhận tội trong phiên tòa về gian lận thuế dự kiến tại New York vào ngày 18/8 tới.
• 

  Đức điều tra email của Thủ tướng Olaf Scholz liên quan bê bối gian lận thuế

  Báo Hamburger Abendblatt của Đức ngày 8/8 đưa tin các nhà điều tra nước này đã kiểm tra chi tiết các thư điện tử (email) của Thủ tướng Olaf Scholz, nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng liên quan vụ bê bối thuế khổng lồ khiến chính phủ thất thoát hàng tỷ euro.
• 

  Kiểm tra 130 doanh nghiệp chế biến hạt điều có dấu hiệu gian lận thuế

  Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố phía Nam siết chặt kiểm soát hạt điều nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam. Theo đó, sẽ tập trung kế hoạch kiểm tra 130 doanh nghiệp chế biến hạt điều có dấu hiệu lợi dụng ưu đãi thuế để nhập khẩu số lượng lớn nhưng không đưa vào sản xuất, xuất khẩu theo đúng mục đích đăng ký mà tự ý đem bán ra thị trường nội địa.
• 

  Công ty của ông Donald Trump tổn thất gì khi bị cáo buộc hình sự

  Các cáo buộc hình sự về tội gian lận thuế nhằm vào công ty Trump Organization của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/7 là đòn giáng mạnh vào một doanh nghiệp đang lao đao vì các giao dịch bị hủy bỏ sau vụ bạo loạn Tòa nhà Quốc hội và tác động của đại dịch COVID-19.
• 

  Tòa án châu Âu sắp đưa ra phán quyết về kháng cáo gian lận thuế của Amazon

  Một tòa án thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/5 (theo giờ địa phương) sẽ ra phán quyết đối với đơn kháng cáo của Amazon chống lại yêu cầu nộp 250 triệu euro (295 triệu USD) tiền thuế chưa trả cho Luxembourg.
• 

  Giám sát thu thuế thương mại điện tử, dịch vụ số xuyên biên giới

  Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Hàng loạt quy định mới về quản lý thuế được thực thi năm 2021 sẽ góp phần quan trọng trong công tác chống thất thu, gian lận thuế, trốn thuế, đặc biệt với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), nền tảng số.
• 

  Tập đoàn 'hàng hiệu' Kering bị điều tra với cáo buộc gian lận thuế

  Ngày 16/12, văn phòng công tố tài chính của Pháp cho biết Tập đoàn thời trang cao cấp Kering, chủ sở hữu thương hiệu Yves Saint Laurent cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng khác, đang bị điều tra từ tháng 2/2019 với cáo buộc gian lận thuế. 
• 

  Hàn Quốc điều tra Netflix vì nghi vấn gian lận thuế

  Văn phòng tại Hàn Quốc của Netflix, công ty truyền phát trực tuyến (streaming) hàng đầu thế giới, đang bị điều tra vì nghi vấn gian lận thuế.
• 

  Phát hiện 2 container đồ chơi gian lận thuế tại cảng Cát Lái

  Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng ngàn sản phẩm đồ chơi trẻ em có dấu hiệu gian luận thuế, được cất trong 2 container tại cảng Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.
• 

  Facebook ra tòa vì cáo buộc gian lận thuế 

  Ngày 18/2, trang mạng xã hội Facebook đã ra tòa trong một vụ kiện bạc tỷ với cơ quan thuế vụ Mỹ về cáo buộc gian lận thuế.   
• 

  Khám xét 4 container phế liệu xuất khẩu nghi gian lận thuế 

  Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đang xử lý 4 container phế liệu xuất khẩu có dấu hiệu gian lận thuế với trị giá lô hàng gần 3 tỷ đồng.
• 

  'Núp bóng' hàng gửi kho ngoại quan để gian lận thuế

  Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết: Hiện có tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng gửi hàng hóa ở kho ngoại quan để gian lận thuế.
• 

  Trốn thuế, xuất khẩu trái phép phế liệu, La Ebi Lohas bị đề nghị khởi tố

  Liên tiếp xuất khẩu trái phép phế liệu, gian lận thuế, sau khi bị khởi tố tội “buôn lậu” vào đầu tháng 9/2019, mới đây, Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas (Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh) lại bị đề nghị khởi tố lần thứ hai.
• 

  Phải công khai, tránh tình trạng chây ỳ, gian lận thuế

  Chiều 13/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội (QH) về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Xem tiếp