Tags:

Giao dịch tiền kỹ thuật số

• 

  Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới bị 'thổi phạt' 4,3 tỷ USD tại Mỹ

  Binance Holdings Ltd, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, sẽ phải nộp phạt 4,3 tỷ USD cho những hành vi vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền, trong một vụ dàn xếp đã được một thẩm phán Mỹ chấp thuận ngày 23/2.
• 

  'Ông trùm' tiền kỹ thuật số của FTX bị kết tội lừa đảo khách hàng

  Ngày 2/11, bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang Manhattan ở New York (Mỹ) đã kết luận cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX, Sam Bankman-Fried, có tội trong tất cả 7 cáo buộc hình sự. Cựu CEO này có thể đối mặt với mức án tù tối đa lên tới 115 năm cho tất cả những tội danh trên.
• 

  Hàn Quốc triển khai hệ thống cảnh báo nguy cơ trong giao dịch tiền kỹ thuật số

  Theo hãng tin Yonhap, ngày 4/7, Hiệp hội giao dịch tài sản điện tử Hàn Quốc (DAXA) cho biết đã triển khai hệ thống cảnh báo người dùng về những bất thường trong giao dịch tiền kỹ thuật số tại nước này.
• 

  SEC yêu cầu tòa án đóng băng tài sản của Binance US 

  Ngày 6/6, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ trình lên Tòa sơ thẩm liên bang ở thủ đô Washington, yêu cầu các thẩm phán ban hành lệnh đóng băng tạm thời tài sản của Binance US trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số này.
• 

  Khoảng 790 triệu USD 'chảy' khỏi Binance và chi nhánh tại Mỹ

  Ngày 6/6, công ty dữ liệu Nansen cho biết trong 24 giờ qua, các nhà đầu tư đã rút khoảng 790 triệu USD từ sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance (Trung Quốc) và chi nhánh của công ty tại Mỹ. Động thái này diễn ra một ngày sau khi các nhà quản lý Mỹ kiện cả 2 sàn giao dịch này.
• 

  Hàn Quốc: Tin tặc đánh cắp hơn 20 tỷ won từ sàn giao dịch tiền kỹ thuật số GDAC

  Ngày 10/4, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số GDAC của Hàn Quốc thông báo tin tặc đã đánh cắp lượng tiền kỹ thuật số trị giá hơn 20 tỷ won (15 triệu USD) từ sàn giao dịch này.
• 

  'Ông trùm' FTX phủ nhận các cáo buộc mới nhất tại tòa án Mỹ

  Cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX, Sam Bankman-Fried, ngày 30/3 đã phủ nhận 5 cáo buộc hình sự được các công tố viên Mỹ bổ sung gần đây trong vụ kiện kéo dài của Chính phủ Mỹ chống lại nhân vật được ví là “Warren Buffett tương lai” này.
• 

  Nhà đầu tư ồ ạt rút tiền kỹ thuật số khỏi sàn Binance

  Ngày 29/3, nền tảng phân tích chuỗi khối Nansen cho biết các nhà đầu tư đã rút lượng tiền kỹ thuật số trị giá 1,6 tỷ USD khỏi Binance sau khi sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này bị Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) của Mỹ khởi kiện ngày 27/3.
• 

  Các công tố viên Mỹ cáo buộc thêm tội danh hối lộ đối với cựu CEO của FTX

  Ngày 28/3, các công tố viên Mỹ đã đưa ra bản cáo trạng mới đối với người sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX, Sam Bankman-Fried, trong đó cáo buộc ông này hối lộ 40 triệu USD cho giới chức Trung Quốc để dỡ bỏ phong tỏa các tài khoản quỹ phòng hộ. 
• 

  Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn giữ kín thông tin tài chính 

  Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Binance đang nỗ lực khôi phục lòng tin sau đợt khách hàng rút tiền vừa qua và giá trị đồng tiền của sàn này lao dốc. 
• 

  Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX bị buộc tội lừa đảo

  "Ông trùm tiền điện tử" Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền điện tử FTX - đang đối mặt nhiều tội danh. Trong các đơn kiện đệ lên tòa ngày 13/12, cả Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) cùng Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đều cáo buộc Bankman-Fried phạm tội gian lận. 
• 

  Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX đứng trước nguy cơ phá sản

  Việc sàn giao dịch Binance xác nhận sẽ không tiến hành thương vụ mua lại FTX đã khiến thị trường tiền kỹ thuật số "lao dốc" trong ngày 10/11, với giá đồng bitcoin rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 2 năm. 
• 

  Bùng nổ thị trường tiền điện tử trong năm 2021

  Theo khảo sát của công ty giao dịch tiền kỹ thuật số Gemini, gần 50% chủ sở hữu tiền điện tử ở Mỹ, Mỹ Latinh và châu Á - Thái Bình Dương đã mua tài sản kỹ thuật số lần đầu tiên vào năm 2021.
• 

  Điểm danh các nước cấm lưu hành, giao dịch tiền kỹ thuật số

  Quy định về đồng tiền kĩ thuật số luôn gây tranh cãi kể từ khi đồng Bitcoin ra đời năm 2009. Địa vị pháp lý của tiền số khác biệt ở mỗi nước và thậm chí có thay đổi lớn ngay trong phạm vi một nước.
• 

  Hàn Quốc sẽ đánh thuế 20% các giao dịch tiền số từ năm 2022

  Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết dự định sẽ ban hành thuế thu nhập 20% đối với lợi tức đầu tư từ các giao dịch tiền kỹ thuật số bắt đầu từ năm sau như kế hoạch, dù giới đầu tư kêu gọi hoãn kế hoạch đánh thuế này.
• 

  Trung Quốc cấm các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền kỹ thuật số

  Trung Quốc đã cấm các thể chế tài chính và các công ty thanh toán cung cấp các dịch vụ liên quan đến các giao dịch tiền kỹ thuật số, đồng thời cảnh báo giới đầu tư đối với hoạt động giao dịch tiền ảo mang tính đầu cơ.
• 

  Hàn Quốc tăng cường kiểm soát giao dịch tiền kỹ thuật số

  Cảnh sát Hàn Quốc ngày 4/5 đã tiến hành kiểm tra hàng chục địa điểm liên quan đến một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số, đóng băng các khoản tiền gửi của sàn giao dịch này.
• 

  Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt quản lý hoạt động giao dịch tiền kỹ thuật số

  Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ sung các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số vào danh sách các công ty phải tuân thủ quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây là nội dung sắc lệnh của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan công bố ngày 1/5.
• 

  Giá trị đồng Bitcoin lần đầu vượt ngưỡng 62.000 USD

  Ngày 13/4, giá trị của đồng tiền điện tử Bitcoin đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 62.000 USD, nối tiếp đà tăng giá kỷ lục từ đầu năm 2021, trong bối cảnh sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Coinbase chuẩn bị phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Phố Wall.
• 

  Truyền thông đưa tin Ấn Độ dự định cấm tiền kỹ thuật số

  Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn nguồn thạo tin cho biết Ấn Độ dự định đưa ra dự luật cấm sở hữu, giao dịch tiền kỹ thuật số.

Xem tiếp