Nạn rửa tiền

Châu Âu đặt giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền

Ngày 24/4, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua quy định mới về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro nhằm chống nạn rửa tiền.

Ngân hàng trung ương UAE: Vấn nạn rửa tiền gia tăng trong dịch COVID-19

Ngân hàng trung ương Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhận thấy nguy cơ gia tăng từ sự luân chuyển của những dòng tài chính bất hợp pháp trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, trong đó có cả rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Australia xem xét tăng cường kiểm soát tiền kỹ thuật số

Các nhà lập pháp Australia đang xem xét quy định buộc các nhà cung cấp, các công ty môi giới tiền điện tử phải chia sẻ thông tin khách hàng và các giao dịch đã thực hiện, để chống lại nạn rửa tiền đang ngày có xu hướng gia tăng ở Australia.

Nạn rửa tiền sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử tăng mạnh trong năm 2019

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết trong năm 2019, lực lượng này đã tiếp nhận báo cáo về gần 4.000 vụ tình nghi rửa tiền, tăng gấp 3 lần so với năm trước đó. Đáng chú ý, rất nhiều vụ liên quan các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử.

LHQ đánh giá các vấn đề cản trở châu Phi phát triển

Cộng đồng quốc tế cần chung tay giúp châu Phi triệt tiêu tận gốc vấn nạn rửa tiền, trốn thuế, cũng như tìm ra biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn sự vận hành của dòng tiền bất hợp pháp - các nhân tố được đánh giá là đang làm kiệt quệ mọi nguồn lực tại châu lục 1,2 tỷ dân này.

EU kêu gọi các nước thành viên tăng cường ngăn chặn nạn rửa tiền

Ngày 24/7, Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo các nước Liên minh châu Âu (EU) cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng tiền bẩn lên tới hàng tỷ euro được giao dịch tại các ngân hàng trong khối này trong bối cảnh xuất hiện nhiều lỗ hổng trong cách xử lý nạn rửa tiền của các ngân hàng và chính phủ các nước.