Tags:

Rửa tiền

• 

  Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu

  Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn báo cáo của Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol), mạng lưới tội phạm Italy là một trong số nhóm tội phạm nguy hiểm nhất tại Liên minh châu Âu (EU), với các hoạt động chính là buôn bán ma túy, tống tiền và đấu giá; buôn bán phế liệu, gian lận thuế và rửa tiền.
• 

  Bắt đầu xét xử vụ bê bối trốn thuế 'Hồ sơ Panama'

  Ngày 8/4, tòa án hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ "Hồ sơ Panama".
• 

  Tuyên án 'đại gia cát' Ngô Phú Cường có hành vi trốn thuế và rửa tiền

  Sau 2 ngày xét xử và gần 4 ngày nghị án, chiều 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên) về hành vi trốn thuế và rửa tiền.
• 

  Xét xử 'đại gia cát' Ngô Phú Cường về hành vi trốn thuế và rửa tiền

  Sáng 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên) về hành vi trốn thuế và rửa tiền.
• 

  Panama: Ông Ricardo Martinelli bị loại khỏi danh sách tranh cử tổng thống

  Ngày 5/3 theo giờ địa phương, Tòa án bầu cử Panama (TEP) thông báo đã loại tư cách ứng cử viên tranh cử tổng thống đối với ông Ricardo Martinelli trước thềm cuộc tổng tuyển cử ở nước này dự kiến diễn ra vào ngày 5/5 tới. Tòa đưa ra quyết định này sau khi nhận thông báo về bản án hơn 10 năm tù dành cho ông Martinelli vì tội rửa tiền.
• 

  Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới bị 'thổi phạt' 4,3 tỷ USD tại Mỹ

  Binance Holdings Ltd, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, sẽ phải nộp phạt 4,3 tỷ USD cho những hành vi vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền, trong một vụ dàn xếp đã được một thẩm phán Mỹ chấp thuận ngày 23/2.
• 

  Ban hành kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
• 

  Hong Kong bắt 7 người trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay

  Ngày 16/2, Lực lượng Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ 7 người liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại đặc khu này, với số tiền lên đến khoảng 14 tỷ HKD (1,8 tỷ USD).
• 

  Iraq cấm 8 ngân hàng địa phương giao dịch bằng đồng USD

  Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nhằm chống gian lận, rửa tiền và các hoạt động sử dụng đồng USD trái phép khác, Iraq mới đây đã cấm 8 ngân hàng thương mại địa phương tham gia các giao dịch bằng "đồng bạc xanh".
• 

  Malaysia giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak

  Ngày 2/2, Hội đồng ân xá Malaysia công bố quyết định giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak, người bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB), từ 12 năm tù giam xuống còn 6 năm tù giam.
• 

  Các tập đoàn tội phạm rửa tiền, lừa đảo quốc tế lợi dụng Telegram như thế nào?

  Các nền tảng như Telegram đã trở nên phổ biến với giới trẻ và cũng đang nhanh chóng trở thành mục tiêu yêu thích của những tội phạm mạng hàng đầu thế giới.
• 

  Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 56 đối tượng bị Interpol truy nã

  Ngày 3/1, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ 56 nghi phạm bị 18 nước truy nã liên quan tới các tội danh từ buôn bán ma túy, rửa tiền, làm hàng giả cho đến lừa đảo, trộm cắp và giết người.
• 

  Ấn Độ thả 2 lãnh đạo công ty Vivo Trung Quốc

  Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn các nguồn tin liên quan cho biết, Ấn Độ đã trả tự do cho hai lãnh đạo cấp cao chi nhánh của Công ty công nghệ truyền thông Vivo Trung Quốc tại Ấn Độ. Những nhân vật này gần đây đã bị cơ quan giám sát chống rửa tiền của Ấn Độ bắt giữ.
• 

  Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 19/12

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 19/12 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:

  TP Hạ Long: Cách hết các chức vụ trong Đảng đối với Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Dương; Đợt rét đậm, rét hại còn kéo dài nhiều ngày ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Năm 2023, tinh giản 7.151 biên chế; Nghệ An phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng; Trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh lĩnh án 19 năm tù về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”.
• 

  'Trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh lĩnh án 19 năm tù về tội 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'

  Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 18/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 6 năm tù về tội “Trốn thuế”, 13 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh là 19 năm tù.
• 

  'Trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh bị đề nghị mức án 16 - 19 năm tù

  Ngày 15/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú) cùng hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang gồm Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ thị xã Tân Châu) trong vụ án "Trốn thuế" và "Rửa tiền". Trong đó, bị cáo Hạnh bị truy tố về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; hai bị cáo Võ và Sang cùng bị truy tố cùng tội "Rửa tiền".
• 

  EU nhất trí thành lập cơ quan chống rửa tiền 

  Ngày 13/12, Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) để ngăn chặn các hành vi rửa tiền, lách luật trừng phạt và tài trợ cho khủng bố.
• 

  Xét xử 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh và hai cựu cán bộ Công an trong vụ án trốn thuế gần 800 tỷ đồng

  Sáng 14/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú) cùng hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh gồm Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ thị xã Tân Châu) trong vụ án "Trốn thuế" và "Rửa tiền".
• 

  Cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị đề nghị 21 - 23 năm tù

  Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, chiều 30/11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc bệnh viện này) và 8 đồng phạm.

Xem tiếp