Trước đó, vào cuối năm 2019, khi đang ngồi uống nước ở vỉa hè trên phố Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Phan Thế Nam đã chủ động làm quen với anh Tú (trú tại quận Thanh Xuân) và tự giới thiệu là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự của Bộ Công an đang đi trinh sát. Nam liên tục nói chuyện về các vụ án mà báo chí đăng cùng thời gian này. Sau đó, anh Tú tình cờ gặp Nam nhiều lần khác.
Qua các lần nói chuyện, Tú tin tưởng Nam là cán bộ công an nên đã kể việc một số nhân viên của công ty chuyên bán hàng thực phẩm chức năng (nơi Tú làm việc) đã bị cho nghỉ việc do vi phạm, nhưng vẫn tiếp tục bán hàng, gây ảnh hưởng đến uy tín và doanh thu nên nhờ Nam xác minh, xử lý. Nhận lời, Nam yêu cầu Tú chuyển khoản nhiều lần, tổng cộng hơn 22,5 triệu đồng để "giải quyết công việc". Sau khi không liên lạc được với Nam và tự tìm hiểu, Tú biết mình đã bị lừa.
Tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tra, ngày 22/9, Công an quận Thanh Xuân bắt giữ Phan Thế Nam.
Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận do thiếu tiền ăn tiêu nên đã nghĩ cách giả danh Cảnh sát hình sự đi điều tra các vụ án để đánh vào lòng tin của nhiều người, từ đó tìm cách chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, ngày 16/10/2019, Nam bị Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn xử 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.