Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Hải Yến (sinh năm 1979, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Tân Thịnh (viết tắt là Công ty Tân Thịnh) có trụ sở tại phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) kinh doanh mặt hàng chính là rượu, bia, nước giải khát. Tháng 7/2009, Công ty Tân Thịnh ký hợp đồng lao động với Bùi Hải Yến là nhân viên kinh doanh với nhiệm vụ bán hàng và thu hồi công nợ cho Công ty Tân Thịnh với mức lương 8 triệu đồng/tháng và được thưởng theo doanh thu bán hàng.
Quy trình bán hàng của Công ty Tân Thịnh gồm các bước: khách hàng đặt hàng qua nhân viên kinh doanh, nhân viên kinh doanh làm phiếu đề nghị xuất hàng trình giám đốc ký duyệt, sau đó chuyển cho bộ phận kế toán làm hóa đơn bán hàng. Hóa đơn bán hàng gồm 3 liên: Công ty giữ liên 1, còn liên 2 và liên 3 giao cho nhân viên kinh doanh cầm đi giao hàng cho khách, khi giao hàng thì chuyển liên 3 cho khách. Nếu khách chưa thanh toán thì yêu cầu khách ký xác nhận đã nhận hàng vào hóa đơn liên 2 và mang hóa đơn về nộp lại cho Công ty Tân Thịnh để theo dõi, thu hồi công nợ. Nếu khách thanh toán tiền luôn thì đưa hóa đơn liên 3 cho họ và nhận tiền về nộp lại cho công ty trong thời gian 1 ngày.
Lợi dụng nhiệm vụ là nhân viên kinh doanh của Công ty Tân Thịnh, được phân công bán hàng và thu tiền hàng của khách, tháng 10/2017, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Yến đã nghĩ ra cách, sau khi giao hàng và nhận tiền trực tiếp của khách trả công ty, Yến không nộp tiền trả công ty mà giả mạo chữ viết, chữ ký của khách hàng dưới mục người nhận hàng trên các hóa đơn bán hàng. Sau đó, Yến mang các hóa đơn có chữ viết, chữ ký giả mạo về Công ty Tân Thịnh và nói dối với công ty là các khách hàng chưa thanh toán tiền, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của Công ty Tân Thịnh.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 27/10/2017 đến ngày 20/8/2019, Bùi Hải Yến đã thu tổng số hơn 600 triệu đồng của 5 khách hàng thanh toán tiền cho Công ty Tân Thịnh. Tuy nhiên, Yến không mang tiền về trả cho công ty theo quy định mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Đến nay, bị can không có khả năng hoàn trả lại cho Công ty Tân Thịnh.
Đại diện Công ty Tân Thịnh yêu cầu Yến trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của công ty và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.