Theo tài liệu điều tra, ngày 28/9, Tổ công tác Đội 6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội phát hiện Nguyễn Thành Đức cùng với Nguyễn Văn Long (sinh năm 1968) đang dừng đỗ xe ô tô 29D - 533.85, có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong xe ô tô cất giấu 1.392 chai dầu tẩy gỉ sét và bôi trơn đa dụng nhãn hiệu RP7 (xịt chống gi RP7), keo chuyên dùng trong xây dựng Titebond (keo Titebond), xịt tẩy gỉ sét, dầu chống gỉ bôi trơn đa năng nhãn hiệu WD-40 (xịt chống gỉ WD-40).
Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thành Đức không xuất trình được hóa đơn chúng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên. Khám xét khẩn cấp đối với các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ thêm 19.955 lọ keo Titebond, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, nghi là hàng giả.
Sau khi thống kê, niêm phong tổng số sản phẩm nghi giả thu giữ của Nguyễn Thành Đức là 21.347 sản phẩm gồm 20.675 lọ keo Titebond, 624 xịt chống gỉ WD-40 và 48 xịt chống gỉ RP7. Tổ công tác Đội 6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự giám định đối với số hàng hóa nghi giả mạo.
Đáng chú ý, Tổ công tác phối hợp với cơ quan Công an để điều tra, làm rõ, nhân viên Công ty Cổ phần sở hữu công nghiệp Investip (đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu WD-40 và keo Titebond tại Việt Nam) và nhân viên Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn T&G (đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu RP7 tại Việt Nam) xác nhận: Số hàng Tổ công tác thu giữ là hàng giả, không phải hàng do hãng sản xuất, phân phối trên thị trường.
Căn cứ bảng giá của Công ty Cổ phần sở hữu công nghiệp Investip và Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn T&G cung cấp, xác định trị giá 21.347 sản phẩm keo Titebond, chất bôi trơn, chống gỉ WD-40 đã bị làm giả tương đương trị giá sản phẩm thật chính hãng là gần 1,5 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thành Đức và Nguyễn Thị Hảo là vợ chồng, chuyên bán các loại nguyên vật liệu dùng trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng. Do nhận thấy các sản phẩm làm giả đang bán chạy, các đối tượng đã mua hàng giả từ Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ về bán lại kiếm lời.