Theo điều tra, Trần Đức Hữu kinh doanh quán nhậu trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thông qua các mối quan hệ, Hữu và Thắm cho những người đang có nhu cầu vay tiền với hình thức vay trả góp (tiền lãi và tiền gốc trong thời gian 25 ngày) và vay trả lãi theo ngày, không trừ vào tiền gốc.
Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan điều tra xác định: Các đối tượng Hữu và Thắm đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 282% đến 475%/năm, qua đó thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiên vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.