Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, thông qua việc buôn bán tạp hóa tại Chợ 28, thị trấn Thuận Nam, từ năm 2011, bị can Bùi Thị Dần đã rủ một số người chơi họ (tiếng địa phương là huê) và vay mượn tiền. Thủ đoạn của Bùi Thị Dần là tạo ra những dây họ ảo và kêu gọi người khác bỏ tiền ra chơi, sau đó chiếm đoạt số tiền này. Đến năm 2019 thì bị can Bùi Thị Dần không có khả năng trả nợ, tuyên bố vỡ họ. Tổng số tiền mà Bùi Thị Dần đã chiếm giữ từ việc chơi họ và vay mượn của 60 người tại địa phương là khoảng 30,8 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.