Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng này đã cho nhiều người vay lãi nặng với số tiền lớn (lãi cao gấp 5 lần lãi suất Nhà nước cho phép), trong một thời gian khá dài. Thủ đoạn của chúng tinh vi, xảo quyệt, núp bóng việc kinh doanh cầm đồ.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng trên để mở rộng điều tra, đưa các đối tượng này ra xử lý trước pháp luật.