Theo cáo trạng, từ năm 2015 - 2017, Đặng Ngọc Hải là cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Bị cáo Hải không có chức năng, không có khả năng xin học, xin vào làm việc trong ngành Công an, xin chuyển đổi công tác… nhưng đã thông tin gian dối là có nhiều quan hệ, có khả năng xin học tại các trường trong ngành Công an, xin chuyển đổi công tác.
Nhiều người tin tưởng đã đưa cho Hải hơn 3 tỷ đồng để nhờ Hải giúp đỡ. Sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện công việc như đã hứa mà dùng tiền chi tiêu cá nhân hết. Các bị hại đòi tiền thì Hải mới trả lại hơn 600 triệu đồng cho hai người rồi bỏ trốn.
Trong số các bị hại có anh Nguyễn Trung P (sinh năm 1971, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội). Khoảng tháng 6/2015, anh Nguyễn Trung P quen biết Đặng ngọc Hải. Lúc này, Hải giới thiệu đang công tác tại Phòng nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội, có nhiều mối quan hệ có thể xin học vào các trường trong ngành Công an nên anh P nhờ Hải xin cho con trai đang theo học hệ Dân sự chuyển sang học hệ đào tạo chính quy tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Hải đồng ý và nói chi phí khoảng 700 triệu đồng. Anh P đồng ý và đưa tiền cho Hải. Quá thời hạn, Hải không thực hiện cam kết, không trả lại tiền cho anh P mà chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.
Một người bị hại khác là anh Tạ Quang P (sinh năm 1984, công tác tại Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ). Khoảng tháng 7/2015, anh Quang P quen Hải và được Hải cho biết việc tháng 10/2015 sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, sẽ có thay đổi về nhân sự nên có khả năng xin chuyển công tác cho anh Quang P từ Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ về Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội với chi phí 650 triệu đồng. Anh Quang P tin tưởng chuyển cho Hải 650 triệu đồng như yêu cầu. Hải viết giấy vay tiền và hẹn đến ngày 30/12/2015 sẽ trả tiền cho anh Quang P.
Tuy nhiên, quá hạn, Hải không xin chuyển việc được cho anh Quang P nên anh đòi tiền. Hải đã trả cho anh Quang P 430 triệu đồng, rồi bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền còn lại.