Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, đối tượng Nguyễn Thị Thanh không có công ăn việc làm ổn định, thường thuê các chung cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để sống. Tuy nhiên, đi đến đâu Thanh cũng giới thiệu mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người, có thể xin được vào làm việc tại các công ty lớn với mức thu nhập ổn định từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng (tùy từng vị trí việc làm như: tạp vụ, kế toán, lái xe…).
Thủ đoạn lừa đảo của Thanh là yêu cầu mỗi người đưa cho Thanh 5 - 10 triệu đồng để đặt cọc cho công ty, sau 3 tháng đi làm, công ty sẽ trả lại tiền đặt cọc. Riêng đối với những người có nhu cầu đặt lốt xe chở khách, Thanh yêu cầu đặt cọc từ 10 - 30 triệu đồng, sau 2 năm đi làm nếu người lao động không tự ý bỏ việc thì công ty sẽ hoàn trả lại số tiền đặt cọc.
Tin lời, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản của Thanh để đặt cọc với mong muốn có được vị trí việc làm ổn định. Tính đến cuối tháng 12/2023, đã có khoảng 200 người bị Thanh lừa đảo bằng hình thức này với số tiền gần 2 tỷ đồng.
Điển hình như anh B.V.T, sinh năm 1980 ở Chung cư Tecco, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, đã chuyển nhiều lần cho Thanh với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng tiền cặt cọc để xin việc cho một số người thân của mình. Sau nhiều lần hứa hẹn, người thân của anh T vẫn không được đi làm. Anh T biết mình bị lừa nên đã làm đơn trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.