Theo kết quả điều tra ban đầu, dù đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hằng đang được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, đi đến đâu Hằng vẫn tự giới thiệu mình có quen biết với nhiều người có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là các loại đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở) và làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các lô đất gặp trục trặc, khó khăn trong khâu làm sổ đỏ.
Tin lời của Hằng, nhiều người đã chuyển tiền cho đối tượng để nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các bị hại, Hằng đã dùng để tiêu xài cá nhân.
Từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 12/2023, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã lừa đảo hàng chục người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Điển hình như ông L.V.T (ở phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn) bị Hằng lừa hơn 1,5 tỷ đồng; chị H.T.L (ở phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa) bị lừa gần 3 tỷ đồng….
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.